ЦБ отследит мошенников

15.04.2013

На днях Центробанк разослал всем банкам новую форму отчетности, в которой организации будут фиксировать все нарушения связанные с использованием кредитных карт.
В отчете будет представляться информация об операциях связанных с использованием пластиковых карт, совершенных, как на территории России, так и за рубежом. О нарушениях, связанных с картами зарубежных банков. Речь идет обо всех видах банковского мошенничества: краже, мошенничество через Интернет, снятии наличных денег с карточки и пр.
Если мошенничество будет установлено, ЦБ требует детальную информацию по каждому случаю. В отчете нужно будет указать число инцидентов, места пришествия (терминалы, торговые точки, банки и т.д.), сумму ущерба, количество пластиковых карт, которые были подвержены несанкционированному использованию.
Помимо всего прочего, банки обязаны указывать число торговых точек и банкоматов, в которых были совершены мошеннические операции и их адреса.
Банки должны отчитываться по новым требованиям уже в мае, а несоблюдение – грозит проверкой.